Alianza

Creemos en sumar fuerzas, a partir del año 2022 hacemos equipo con ARAUJO LLANES Y ASOCIADOS, S.C. despacho especializado en asesoría legal & Corporate Compliance.

 

 

a)   Compliance, especialmente la implementación de Sistemas de Gestión de Compliance

b)  Gobierno Corporativo, Derecho Corporativo

c)   Prevención de Lavado de Dinero

d)  Antisoborno, Cumplimiento al Art. 25 LGRA aplicable a Empresas (Manual de organización y procedimientos, Código de Ética y Conducta, Sistemas de control, vigilancia y auditoría, Sistemas de canal de denuncias, Capacitación, Políticas de recursos humanos, Mecanismos de transparencia y publicidad) y para empresas extranjeras (EUA la Foreign Corrupt Practices Act, “FCPA”y la UK Bribery Act, Modelo de Prevención de Delitos y Programa de Cumplimiento Antisoborno

e)   Derecho Ambiental

f)    Derecho Inmobiliario

g)   Derecho Administrativo (Migratorio, Propiedad Industrial, Derechos de Agua)

h)   Derecho Financiero

i)    Responsabilidad Penal Empresarial (Cumplimiento al Art. 25 LGRA para Empresas, Modelo de Prevención de Delitos y Programa de Cumplimiento Penal, (conforme a Delitos Empresariales Art.11 del CPF y de los Estados y demás normativa Penal)

j)    Asesorías en Principios de Sostenibilidad, Sustentabilidad Empresarial

k)   Seguridad Jurídica de la Información Empresarial y Protección de Datos Personales

l)    Ciberdelitos

m)  Startups

n)   Auditorías Legales

o)   Aspectos Legales de Tecnologías de la Información.

 

 

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